香港反洗钱及反恐怖融资政策

Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing Policy (Hong Kong)

1. 政策声明

本公司严格遵守《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》（第615章）及相关指引，致力防止其服务被用于洗钱、恐怖融资或其他非法活动。

We are committed to preventing our services from being used for money laundering, terrorist financing, or any other illegal activities, in compliance with the Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing Ordinance (Cap. 615).

2. 客户尽职调查（CDD）

• 识别并核实客户身份；
• 了解客户的业务性质及资金来源；
• 对高风险客户实施加强尽职审查。

3. 交易监控

我们将持续监控异常或可疑交易，并在必要时向香港联合财富情报组（JFIU）提交可疑交易报告（STR）。

4. 记录保存

所有客户身份资料及交易记录将依法保留不少于 5 年。

5. 合规负责人

我们已委任合规主任负责监督反洗钱政策的实施及培训。

6. 联系我们

如对本政策有任何疑问，请联系：
Email: mojunjing@ugamedeal.com

最后更新日期 / Last Updated: 2026-01-01